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仲恩生醫科技公司公告
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書。
2.本公司113年度審計委員會查核報告。
3.虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：114年4月18日起至114年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於114年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國114年5月28日至114年6月24日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書。
2.本公司113年度審計委員會查核報告。
3.虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：114年4月18日起至114年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於114年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國114年5月28日至114年6月24日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,087)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,295)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(158,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,748)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(158,7 48)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.84)
11.期末總資產(仟元):436,661
12.期末總負債(仟元):81,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,696
14.其他應敘明事項:有關113年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,087)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,295)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(158,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,748)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(158,7 48)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.84)
11.期末總資產(仟元):436,661
12.期末總負債(仟元):81,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,696
14.其他應敘明事項:有關113年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):69,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:690,000元
6.發行價格:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股36,000股。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股33,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
(1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年3月3日。
(2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年3月4日。
二、變更後公司實收資本額為561,135,940元，計56,113,594股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):69,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:690,000元
6.發行價格:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股36,000股。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股33,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
(1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年3月3日。
(2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年3月4日。
二、變更後公司實收資本額為561,135,940元，計56,113,594股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原申報貸與對象之資金貸與額度期間已屆滿，故更正114年1月為「無資金貸與他人」。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年1月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司
貸與對象：STEMINENT US, INC.
是否為關係人：是
往來科目：應收關係人款項
累計至本月止最高餘額：新台幣100仟元
期末餘額：新台幣100仟元
利率區間：8%
資金貸與性質：有短期融通資金之必要
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
對個別對象資金貸與限額：新台幣42,223仟元
資金貸與總限額：新台幣126,670仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
無資金貸與他人
9.因應措施:
本公司更正114年1月份資金貸與資訊揭露明細表後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原申報貸與對象之資金貸與額度期間已屆滿，故更正114年1月為「無資金貸與他人」。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年1月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司
貸與對象：STEMINENT US, INC.
是否為關係人：是
往來科目：應收關係人款項
累計至本月止最高餘額：新台幣100仟元
期末餘額：新台幣100仟元
利率區間：8%
資金貸與性質：有短期融通資金之必要
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
對個別對象資金貸與限額：新台幣42,223仟元
資金貸與總限額：新台幣126,670仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
無資金貸與他人
9.因應措施:
本公司更正114年1月份資金貸與資訊揭露明細表後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法(原113年12月17日公告-每單位認股權憑證得認購之股數誤植更正)
1.董事會決議日期:113/12/17
2.發行期間:
於主管機關申報生效後起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、認股基準日以本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工為限。
二、認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力
等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：
(一)、員工具本公司董事或經理人身分者，應經本公司薪資報酬委員會核定後，
再提報董事會同意。
(二)、員工非具本公司董事及經理人身分者，應經本公司審計委員會核定後，
再提報董事會同意。
三、但認股權人違反本公司勞動契約/聘僱合約、工作守則等重大過失，無論其發生
在配發前或配發後，公司得依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權憑證。
四、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條
第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得
員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,155,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為1,155,000股
7.認股價格:
一、股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於各發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告淨值。
二、股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格為發行日本公司普通股之收盤價格，
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。
認股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為七年，認股權憑證不得轉讓、質押、
贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之
認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權：
(1)認股權憑證授予期間屆滿二年，累計可使行使股權比例50%
(2)認股權憑證授予期間屆滿三年，累計可使行使股權比例75%
(3)認股權憑證授予期間屆滿四年，累計可使行使股權比例100%
(二)、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則者，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證，經董事會通過後予以收回並註銷
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一、自願離職、退休(依法令規定之退休)、或依勞基法相關規定之解僱：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利，並以認股權憑證
存續為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續期間依序往後
遞延，未於前述日期或期間內行使認股權證者，視同放棄。未具行使權之認股權
憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
二、留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日
起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續
期間依序往後遞延，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證
得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪
之期間計算仍不得超過本員工認股權憑證之存續期間為限。
三、一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由法定繼承人自認股權人死亡日
起一年內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述日期或期間內
行使者，視同放棄。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
四、因受職業災害殘疾或死亡者：
(一)、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使
全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定
停止過戶期間，認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(二)、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，其法定繼承人可行使全部之
認股權利。
除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿
可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定停止過戶期間，
認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
五、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；
未具行使權之認股權憑證，自資遺生效日起即視為放棄認股權利。但經董事長另行
核定其認股權利及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。
六、調職：如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司營運之所需，經本公司指派轉任至本公司關係企業或其他公司時，
其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。
七、認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。
13.認股價格之調整:
一、 認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份
增加時(包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉
增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理
現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式計算，並於新股發行
除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發
基準日調整之。但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四拾五入)。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額Ｘ新股發行股數)/每股時價〕/
〔已發行股數＋新股發行股數〕
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×
(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，
不含債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(二)、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、
受讓他公司股份成公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、
股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(三)、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(四)、調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
二、 認股權憑證發行後，如遇本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
應依下列公式，計算其調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，
於新股換發基準日調整之：
(一)、減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝
調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。
(二)、現金減資時：
調整後之認股價格＝
〔調整前認股價格×(1—每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕
×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(三)、股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行普通股股數)
三、 認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，應於除息基準日按下列公式
調整認購價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1—發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
四、 遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，
則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之
時程行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務單位提出申請。
(一)、當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(二)、當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或
現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資
基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(三)、決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前
之期間；或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度之分割基準日前
之期間或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶
除權公告日前三個營業日起至當年度之有償配股基準日前之期間。
(四)、其他依事實發生之法定停止過戶期間。
二、本公司股務單位受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。
三、本公司於確認收足股款後，本公司股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於
股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、除約定停止認股期間外，本公司將每季至少一次，向公司登記之主管機關申請
已完成轉換股份資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷
不再發行。
二、認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得就
尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
三、本辦法經董事會三分之二以上出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關
核准後生效，如於實際發行前修改時亦同。本辦法若因主管機關要求而須修正，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認始得發行。
四、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:本次重大訊息發布係因原113年12月17日公告-
每單位認股權憑證得認購之股數誤植，故更正「5.每單位認股權憑證得認購
之股數」內文，修正後為「每單位認股權憑證得認購之股數:1股」。
1.董事會決議日期:113/12/17
2.發行期間:
於主管機關申報生效後起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、認股基準日以本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工為限。
二、認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力
等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：
(一)、員工具本公司董事或經理人身分者，應經本公司薪資報酬委員會核定後，
再提報董事會同意。
(二)、員工非具本公司董事及經理人身分者，應經本公司審計委員會核定後，
再提報董事會同意。
三、但認股權人違反本公司勞動契約/聘僱合約、工作守則等重大過失，無論其發生
在配發前或配發後，公司得依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權憑證。
四、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條
第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得
員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,155,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為1,155,000股
7.認股價格:
一、股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於各發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告淨值。
二、股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格為發行日本公司普通股之收盤價格，
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。
認股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為七年，認股權憑證不得轉讓、質押、
贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之
認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權：
(1)認股權憑證授予期間屆滿二年，累計可使行使股權比例50%
(2)認股權憑證授予期間屆滿三年，累計可使行使股權比例75%
(3)認股權憑證授予期間屆滿四年，累計可使行使股權比例100%
(二)、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則者，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證，經董事會通過後予以收回並註銷
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一、自願離職、退休(依法令規定之退休)、或依勞基法相關規定之解僱：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利，並以認股權憑證
存續為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續期間依序往後
遞延，未於前述日期或期間內行使認股權證者，視同放棄。未具行使權之認股權
憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
二、留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日
起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續
期間依序往後遞延，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證
得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪
之期間計算仍不得超過本員工認股權憑證之存續期間為限。
三、一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由法定繼承人自認股權人死亡日
起一年內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述日期或期間內
行使者，視同放棄。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
四、因受職業災害殘疾或死亡者：
(一)、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使
全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定
停止過戶期間，認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(二)、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，其法定繼承人可行使全部之
認股權利。
除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿
可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定停止過戶期間，
認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
五、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；
未具行使權之認股權憑證，自資遺生效日起即視為放棄認股權利。但經董事長另行
核定其認股權利及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。
六、調職：如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司營運之所需，經本公司指派轉任至本公司關係企業或其他公司時，
其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。
七、認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。
13.認股價格之調整:
一、 認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份
增加時(包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉
增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理
現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式計算，並於新股發行
除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發
基準日調整之。但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四拾五入)。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額Ｘ新股發行股數)/每股時價〕/
〔已發行股數＋新股發行股數〕
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×
(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，
不含債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(二)、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、
受讓他公司股份成公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、
股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(三)、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(四)、調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
二、 認股權憑證發行後，如遇本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
應依下列公式，計算其調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，
於新股換發基準日調整之：
(一)、減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝
調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。
(二)、現金減資時：
調整後之認股價格＝
〔調整前認股價格×(1—每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕
×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(三)、股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行普通股股數)
三、 認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，應於除息基準日按下列公式
調整認購價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1—發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
四、 遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，
則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之
時程行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務單位提出申請。
(一)、當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(二)、當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或
現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資
基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(三)、決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前
之期間；或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度之分割基準日前
之期間或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶
除權公告日前三個營業日起至當年度之有償配股基準日前之期間。
(四)、其他依事實發生之法定停止過戶期間。
二、本公司股務單位受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。
三、本公司於確認收足股款後，本公司股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於
股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、除約定停止認股期間外，本公司將每季至少一次，向公司登記之主管機關申請
已完成轉換股份資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷
不再發行。
二、認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得就
尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
三、本辦法經董事會三分之二以上出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關
核准後生效，如於實際發行前修改時亦同。本辦法若因主管機關要求而須修正，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認始得發行。
四、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:本次重大訊息發布係因原113年12月17日公告-
每單位認股權憑證得認購之股數誤植，故更正「5.每單位認股權憑證得認購
之股數」內文，修正後為「每單位認股權憑證得認購之股數:1股」。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/
德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/
泰福生技股份有限公司內部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/17
8.其他應敘明事項:
(1.)本公司已於113/09/12發佈重大訊息公告新任內部稽核主管之任用，
本次為審計委員會及董事會追認稽核主管任用之補充公告。
(2).本案業經113/12/17審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/
德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/
泰福生技股份有限公司內部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/17
8.其他應敘明事項:
(1.)本公司已於113/09/12發佈重大訊息公告新任內部稽核主管之任用，
本次為審計委員會及董事會追認稽核主管任用之補充公告。
(2).本案業經113/12/17審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):206,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:2,065,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:206,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月17日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為560,445,940元，計56,044,594股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):206,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:2,065,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:206,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月17日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為560,445,940元，計56,044,594股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:113/12/17
2.發行期間:
於主管機關申報生效後起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、認股基準日以本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工為限。
二、認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力
等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：
(一)、員工具本公司董事或經理人身分者，應經本公司薪資報酬委員會核定後，
再提報董事會同意。
(二)、員工非具本公司董事及經理人身分者，應經本公司審計委員會核定後，
再提報董事會同意。
三、但認股權人違反本公司勞動契約/聘僱合約、工作守則等重大過失，無論其發生
在配發前或配發後，公司得依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權憑證。
四、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條
第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得
員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,155,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,155,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為1,155,000股
7.認股價格:
一、股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於各發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告淨值。
二、股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格為發行日本公司普通股之收盤價格，
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。
認股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為七年，認股權憑證不得轉讓、質押、
贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之
認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權：
(1)認股權憑證授予期間屆滿二年，累計可使行使股權比例50%
(2)認股權憑證授予期間屆滿三年，累計可使行使股權比例75%
(3)認股權憑證授予期間屆滿四年，累計可使行使股權比例100%
(二)、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則者，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證，經董事會通過後予以收回並註銷
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一、自願離職、退休(依法令規定之退休)、或依勞基法相關規定之解僱：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利，並以認股權憑證
存續為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續期間依序往後
遞延，未於前述日期或期間內行使認股權證者，視同放棄。未具行使權之認股權
憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
二、留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日
起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續
期間依序往後遞延，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證
得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪
之期間計算仍不得超過本員工認股權憑證之存續期間為限。
三、一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由法定繼承人自認股權人死亡日
起一年內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述日期或期間內
行使者，視同放棄。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
四、因受職業災害殘疾或死亡者：
(一)、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使
全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定
停止過戶期間，認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(二)、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，其法定繼承人可行使全部之
認股權利。
除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿
可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定停止過戶期間，
認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
五、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；
未具行使權之認股權憑證，自資遺生效日起即視為放棄認股權利。但經董事長另行
核定其認股權利及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。
六、調職：如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司營運之所需，經本公司指派轉任至本公司關係企業或其他公司時，
其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。
七、認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。
13.認股價格之調整:
一、 認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份
增加時(包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉
增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理
現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式計算，並於新股發行
除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發
基準日調整之。但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四拾五入)。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額Ｘ新股發行股數)/每股時價〕/
〔已發行股數＋新股發行股數〕
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×
(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，
不含債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(二)、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、
受讓他公司股份成公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、
股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(三)、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(四)、調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
二、 認股權憑證發行後，如遇本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
應依下列公式，計算其調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，
於新股換發基準日調整之：
(一)、減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝
調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。
(二)、現金減資時：
調整後之認股價格＝
〔調整前認股價格×(1—每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕
×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(三)、股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行普通股股數)
三、 認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，應於除息基準日按下列公式
調整認購價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1—發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
四、 遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，
則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之
時程行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務單位提出申請。
(一)、當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(二)、當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或
現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資
基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(三)、決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前
之期間；或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度之分割基準日前
之期間或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶
除權公告日前三個營業日起至當年度之有償配股基準日前之期間。
(四)、其他依事實發生之法定停止過戶期間。
二、本公司股務單位受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。
三、本公司於確認收足股款後，本公司股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於
股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、除約定停止認股期間外，本公司將每季至少一次，向公司登記之主管機關申請
已完成轉換股份資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷
不再發行。
二、認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得就
尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
三、本辦法經董事會三分之二以上出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關
核准後生效，如於實際發行前修改時亦同。本辦法若因主管機關要求而須修正，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認始得發行。
四、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/12/17
2.發行期間:
於主管機關申報生效後起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、認股基準日以本公司及國內外控制及從屬公司之全職員工為限。
二、認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效考核、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力
等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：
(一)、員工具本公司董事或經理人身分者，應經本公司薪資報酬委員會核定後，
再提報董事會同意。
(二)、員工非具本公司董事及經理人身分者，應經本公司審計委員會核定後，
再提報董事會同意。
三、但認股權人違反本公司勞動契約/聘僱合約、工作守則等重大過失，無論其發生
在配發前或配發後，公司得依情節之輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權憑證。
四、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條
第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得
員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,155,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,155,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為1,155,000股
7.認股價格:
一、股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於各發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告淨值。
二、股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格為發行日本公司普通股之收盤價格，
若當日收盤價格低於面額時，則以普通股面額為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。
認股權憑證之存續期間(自發出之日起算)為七年，認股權憑證不得轉讓、質押、
贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之
認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權：
(1)認股權憑證授予期間屆滿二年，累計可使行使股權比例50%
(2)認股權憑證授予期間屆滿三年，累計可使行使股權比例75%
(3)認股權憑證授予期間屆滿四年，累計可使行使股權比例100%
(二)、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則者，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證，經董事會通過後予以收回並註銷
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一、自願離職、退休(依法令規定之退休)、或依勞基法相關規定之解僱：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利，並以認股權憑證
存續為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續期間依序往後
遞延，未於前述日期或期間內行使認股權證者，視同放棄。未具行使權之認股權
憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
二、留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日
起一個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依項存續
期間依序往後遞延，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證
得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪
之期間計算仍不得超過本員工認股權憑證之存續期間為限。
三、一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由法定繼承人自認股權人死亡日
起一年內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述日期或期間內
行使者，視同放棄。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
四、因受職業災害殘疾或死亡者：
(一)、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使
全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定
停止過戶期間，認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(二)、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，其法定繼承人可行使全部之
認股權利。
除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿
可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，但若遇法定停止過戶期間，
認股權行使期間得依序往後遞延，並仍以認股權憑證存續期間為限。
五、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；
未具行使權之認股權憑證，自資遺生效日起即視為放棄認股權利。但經董事長另行
核定其認股權利及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。
六、調職：如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司營運之所需，經本公司指派轉任至本公司關係企業或其他公司時，
其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。
七、認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。
13.認股價格之調整:
一、 認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份
增加時(包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉
增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理
現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式計算，並於新股發行
除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發
基準日調整之。但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四拾五入)。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額Ｘ新股發行股數)/每股時價〕/
〔已發行股數＋新股發行股數〕
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×
(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，
不含債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(二)、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、
受讓他公司股份成公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、
股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(三)、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(四)、調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
二、 認股權憑證發行後，如遇本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
應依下列公式，計算其調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，
於新股換發基準日調整之：
(一)、減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝
調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。
(二)、現金減資時：
調整後之認股價格＝
〔調整前認股價格×(1—每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕
×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(三)、股票面額變更時：
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行普通股股數)
三、 認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，應於除息基準日按下列公式
調整認購價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1—發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
四、 遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，
則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之
時程行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務單位提出申請。
(一)、當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(二)、當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或
現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資
基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(三)、決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前
之期間；或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度之分割基準日前
之期間或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶
除權公告日前三個營業日起至當年度之有償配股基準日前之期間。
(四)、其他依事實發生之法定停止過戶期間。
二、本公司股務單位受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。
三、本公司於確認收足股款後，本公司股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於
股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、除約定停止認股期間外，本公司將每季至少一次，向公司登記之主管機關申請
已完成轉換股份資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷
不再發行。
二、認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得就
尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
三、本辦法經董事會三分之二以上出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關
核准後生效，如於實際發行前修改時亦同。本辦法若因主管機關要求而須修正，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認始得發行。
四、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司正式取得日本厚生勞動省(MHLW)核發再生醫療等製品外國製造業者認定。(認證編號:FG10610001)
1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日取得日本厚生勞動省(MHLW)核發之
「再生醫療等製品外國製造業者認定證」正式文件。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)日本厚生勞動省(MHLW)再生醫療製品外國製造業者認定許可事項如下：
A. 核定作業內容：取得再生醫療等製品外國製造業者認定
B. 認證類別：再生醫療等製品
C. 細胞製備場所：Steminent Biotherapeutics Inc.
D. 認證編號：FG10610001
E. 有效期間：自113年11月01日至118年10月31日止
(2)取得認證後，本公司細胞製劑廠場域可合法生產、販售細胞製劑產品Stemchymal，
以因應本公司授權對象(REPROCELL)取得日本藥證後之商業活動。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日取得日本厚生勞動省(MHLW)核發之
「再生醫療等製品外國製造業者認定證」正式文件。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)日本厚生勞動省(MHLW)再生醫療製品外國製造業者認定許可事項如下：
A. 核定作業內容：取得再生醫療等製品外國製造業者認定
B. 認證類別：再生醫療等製品
C. 細胞製備場所：Steminent Biotherapeutics Inc.
D. 認證編號：FG10610001
E. 有效期間：自113年11月01日至118年10月31日止
(2)取得認證後，本公司細胞製劑廠場域可合法生產、販售細胞製劑產品Stemchymal，
以因應本公司授權對象(REPROCELL)取得日本藥證後之商業活動。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司獲代理商通知-本公司生產廠域已取得日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）再生醫療製品製造業者認定。
1.事實發生日:113/11/05
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲所委託之代理商通知-本公司生產廠域已於
日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）取得再生醫療等製品的製造業者認定，
成為本公司授權公司(REPROCELL)之海外再生醫療等製品製造所。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):另待本公司收到日本醫藥品醫療機器綜合
機構（PMDA）完成註冊登記通知後，再行發布重大訊息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/05
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲所委託之代理商通知-本公司生產廠域已於
日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）取得再生醫療等製品的製造業者認定，
成為本公司授權公司(REPROCELL)之海外再生醫療等製品製造所。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):另待本公司收到日本醫藥品醫療機器綜合
機構（PMDA）完成註冊登記通知後，再行發布重大訊息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/
德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/
泰福生技股份有限公司內部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/
德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/
泰福生技股份有限公司內部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,804)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,785)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,603)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,603)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.5)
11.期末總資產(仟元):505,349
12.期末總負債(仟元):83,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,233
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,804)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,785)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,603)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,603)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.5)
11.期末總資產(仟元):505,349
12.期末總負債(仟元):83,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,233
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/23
1.召開法人說明會之日期：113/07/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/23
1.召開法人說明會之日期：113/07/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗霖、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/12
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗霖、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/12
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中華開發生醫創業投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/06/28接獲辭任書，法人董事中華開發生醫創業投資股份有限公司
於113/06/28起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人吳欣芳一併解任。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中華開發生醫創業投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/06/28接獲辭任書，法人董事中華開發生醫創業投資股份有限公司
於113/06/28起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人吳欣芳一併解任。
1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣516,000元
6.發行價格:新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:43,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣516,000元
6.發行價格:新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:43,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項及刪除選舉事項)。
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增)
4.虧損達實收資本額二分之一報告。
5.修訂本公司「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增)
4.虧損達實收資本額二分之一報告。
5.修訂本公司「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
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