公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:112/12/20董事會重大決議事項:

一、擬制訂 113 年度營運計劃案。

二、擬制訂 113 年度稽核計劃案。

三、擬核定 112 年度一般董事績效評估及薪酬。

四、擬核定 112 年度獨立董事績效評估及薪酬。

五、擬核定 112 年度經理人績效評估及薪酬。

六、擬制定 113 年度一般董事之薪資報酬給付原則。

七、擬制定 113 年度獨立董事之薪資報酬給付原則。

八、擬制定 113 年度經理人之薪資報酬給付原則。

九、修訂本公司「內部控制制度」案。

十、修訂「董事選舉辦法」案。

十一、修訂「公司誠信經營守則」案。

十二、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無