藍科投資公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股1.5元，

股東配發之現金股利總金額為新台幣26,466,450元。

4.除權（息）交易日:112/07/13

5.最後過戶日:112/07/14

6.停止過戶起始日期:112/07/15

7.停止過戶截止日期:112/07/19

8.除權（息）基準日:112/07/19

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:依據本公司112年4月28日董事會授權董事長訂定除息基準日

、發放日及其他相關事宜。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)通過111年度營業報告書、

個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案。

(二)通過更正110年度營業報告書、

個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（二）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/06/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊立偉：本公司總經理

(2)顏聰富：本公司財務長/治理主管

(3)沈政傑:本公司技術研發處副總經理

(4)張建文:本公司策略行銷處副總經理

(5)蕭玉中:本公司市場發展處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)楊立偉：藍科投資(股)公司法人董事代表人

立如投資有限公司董事長

富川物流資訊(股)公司法人董事代表人

方探科技(股)公司董事

友創投資開發(股)公司董事

友信文創開發(股)公司監察人

(2)顏聰富：方探科技(股)公司董事長

友創投資開發(股)公司董事長

藍科投資(股)公司法人董事代表人

台灣行旅(股)公司監察人

(3)沈政傑:藍科投資(股)公司監察人

富川物流資訊(股)公司法人董事長代表人

方探科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/3/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,854

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,838

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,862

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,917

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,139

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,139

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40

11.期末總資產(仟元):277,486

12.期末總負債(仟元):34,683

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,803

14.其他應敘明事項:無