公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ｜一元素科技

1.發生變動日期:112/12/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭進益

(2)董事：王建宇

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司

(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：蔡如雅

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長

(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事

(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事

(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭進益

(2)董事：王建宇

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

(4)董事：蕭豐格

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：李婷瑜

(7)獨立董事：吳威毅

6.新任者簡歷:

(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長

(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事

(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事

(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理

(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股

(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股

(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股

(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股

(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股

(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。