因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三 ｜一元素科技

因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三分之二以上同意通過。

1.董事會日期:112/12/26

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下

審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。

4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，

由全體董事三分之二以上同意行之。