公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:113/01/23

2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣59,000,000元，發行普通股

11,800,000股，每股面額新台幣5元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年12月26日證櫃審字第1120012506號函核准在案。

(2)本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留增資發行股數15%計1,770,000

股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足之。其

其餘10,030,000股為配合辦理上櫃需要，依證券交易法第28條之1規定於112年06月

21日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條第3項原股東

優先認購之規定，全數辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

(3)本次現金增資發行新股11,800,000股，每股面額新臺幣5元，同時以競價拍賣及公

開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價(或收盤價)扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣54.17元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍

為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣65元溢價發行。

(4)競價拍賣期間：113年3月6日至113年3月8日

(5)公開申購期間：113年3月14日至113年3月18日

(6)員工認股繳款期間：113年3月14日至113年3月18日

(7)競價拍賣扣款日期：113年3月15日

(8)公開申購扣款日期：113年3月19日

(9)特定人認股繳款日期：113年3月19日至113年3月21日

(10)增資基準日：113年3月22日

(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。