源大環能董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告

(2) 112年度審計委員會審查報告書

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」案

(5) 修訂本公司「道德行為準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案

(2) 112年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規範」案

(2) 修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。