公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。

受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。

受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。