公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜築間-新

1.發生變動日期:113/02/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張志朋

(2)獨立董事：謝明惠

(3)獨立董事：薛亦駿

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師

(2)獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

(3)獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於113年第1次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/02/27

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>