公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 ｜築間-新

1.發生變動日期:113/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 周秀花

董事 高偉傑

董事 俞秀美

董事 璞石晶華有限合夥法人代表：林照峰

監察人 屈佑達

監察人 張克豪

4.舊任者簡歷:

董事 林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長

董事 周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 林照峰：築間餐飲事業股份有限公司董事

監察人 屈佑達：築間餐飲事業股份有限公司監察人

監察人 張克豪：築間餐飲事業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美

董事 林照峰

董事 林家振

獨立董事 張志朋

獨立董事 謝明惠

獨立董事 薛亦駿

6.新任者簡歷:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事

董事 林照峰：王座國際餐飲股份有限公司財務長

董事 林家振：豆府股份有限公司 獨立董事

獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師

獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長

獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：8,139,050股

董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：8,139,050股

董事 林照峰：0股

董事 林家振：430,000股

獨立董事 張志朋：0股

獨立董事 謝明惠：0股

獨立董事 薛亦駿：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/08/04

11.新任生效日期:113/02/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>