公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由 ｜德鴻科技

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:IEAT會議中心9-1會議室

(台北市中山區松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂「董事會議事規範」報告

(6)重新訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並廢止

原訂定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(8)訂定「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

(2)擬修訂「取得或處分資產作業處理程序」案

(3)擬修訂「董事選舉辦法」案

(4)擬修訂「股東會議事規則」案

(5)擬修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事1名

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受

理期間自113年3月15日至113年3月25日止，持有本公司已發行

股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>