公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓

(新竹安捷國際酒店領航國際廳A)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營運狀況報告

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(2)本公司一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)持有1%以上股份之股東得於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，及未於受理期間內

寄(送)達受理處所者，均不列入議案。

(2)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司自

113年3月15日起至113年3月25日下午五時止，受理持股1%以上股東書面提案

，有意提案之股東，務請於113年3月25日下午五時前將提案寄(送)達為憑。

(3)本公司受理股東提案處所：家碩科技股份有限公司財務部（地址：新竹縣

竹北市嘉豐十一路一段117號）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>