公告本公司董事會決議召開113年股東常會 ｜創控科技

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分配情形報告。

(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

以及原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>