本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)西元2023年度營業報告

(2)西元2023年度審計委員會查核報告

(3)西元2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」案

(5)修訂本公司「道德行為準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)西元2023年度財務報表及營業報告書

(2)西元2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告

(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>