公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜日盛台駿國際租賃

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市松江路68號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>