本公司董事會決議召開民國113年股東常會 ｜博瑞達應用材料

1.事實發生日:113/03/12

2.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:

(1)股東常會召開日期:113/05/27

(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室

(3)召集事由：

一、報告事項：

1.民國112年度營業報告

2.監察人審查報告

3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

二、承認及討論事項：

1.民國112年度營業報告書暨財報承認案

2.民國112年度盈餘分配承認案

三、臨時動議

(4)停止過戶起始日期:113/03/29

(5)停止過戶截止日期:113/05/27

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至113年3月25日下午5時止

，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市內湖

區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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