本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 ｜永立榮-新

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。

(6)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自113年5月18日至113年6月14日止。

(3)受理股東提案期間：自113年4月09日起至113年4月19日下午5時止。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司 財務部)

聯絡電話：02-2697-5599。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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