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永立榮-新公司公告
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/22
1.召開法人說明會之日期：114/04/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法說會，說明公司發展之營運方向
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：114/04/22
1.召開法人說明會之日期：114/04/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店-逸絢廳(台北市忠孝東路一段12號地下1樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法說會，說明公司發展之營運方向
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
本公司新藥UA002治療男性勃起功能障礙臨床一期收案完成，即將進入臨床二期(Ph2a)(補充評估指標結果)
1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：本試驗主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能障礙
(ED)患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。主要評估指標為受試者的
安全性與耐受性，並根據試驗中受試者的劑量限制毒性(DLT)觀察結果，確定
UA002的最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要目的為評估UA002對患有糖尿病(DM)
或根除性攝護腺切除術(RP)之相關ED受試者的初步療效，次要評估指標為依
據勃起功能障礙所設計之標準療效問卷進行療效評分。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)患者，
本試驗主要目的為評估UA002的安全性及耐受性。受試者接受海綿體注射UA002
後皆未發生劑量限制毒性(DLT)及嚴重不良事件(SAE)，呈現良好的安全性及耐
受性及未達到最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要評估指標第一項為美國FDA核准
勃起功能障礙之標準療效指標問卷(IIEF-EF)的評分變化值。截至目前觀察期
間，以IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者有改善的趨勢；從
有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善 (Minimal clinically
important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利
到期，PDE-5 抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：本試驗主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能障礙
(ED)患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。主要評估指標為受試者的
安全性與耐受性，並根據試驗中受試者的劑量限制毒性(DLT)觀察結果，確定
UA002的最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要目的為評估UA002對患有糖尿病(DM)
或根除性攝護腺切除術(RP)之相關ED受試者的初步療效，次要評估指標為依
據勃起功能障礙所設計之標準療效問卷進行療效評分。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)患者，
本試驗主要目的為評估UA002的安全性及耐受性。受試者接受海綿體注射UA002
後皆未發生劑量限制毒性(DLT)及嚴重不良事件(SAE)，呈現良好的安全性及耐
受性及未達到最大耐受劑量(MTD)。本試驗次要評估指標第一項為美國FDA核准
勃起功能障礙之標準療效指標問卷(IIEF-EF)的評分變化值。截至目前觀察期
間，以IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者有改善的趨勢；從
有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善 (Minimal clinically
important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利
到期，PDE-5 抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司新藥UA002治療男性勃起功能障礙臨床一期收案完成，即將進入臨床二期(Ph2a)
1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能
障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)的患者，
UA002呈現良好的安全性及耐受性。截至目前觀察期間，以美國FDA核准勃起功
能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者
有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善(Minimal
clinically important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利
到期，PDE-5 抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/02
2.研發新藥名稱或代號:UA002(同種異體羊水幹細胞)。
3.用途:利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。
相關訊息連結:請參閱台灣藥品臨床試驗資訊網
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/UA-CT-0201
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
(A)臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫：UA-CT-0201
b.試驗目的及評估指標：臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能
障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性。
c.試驗階段分級：一期臨床試驗。
d.藥品名稱：UA002(同種異體羊水幹細胞)。
e.宣稱適應症：口服藥物無效之勃起功能障礙。
f.試驗計畫受試者人數：一期臨床試驗共收納10位受試者。
(B)評估指標結果
UA-CT-0201一期臨床試驗共收納10位口服藥物無效之勃起功能障礙(ED)的患者，
UA002呈現良好的安全性及耐受性。截至目前觀察期間，以美國FDA核准勃起功
能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者
有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善(Minimal
clinically important difference，MCID)。
(C)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫：不適用。
(D)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司將依計劃展開二期臨床試驗。
(4)已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權談判資訊及保護商業競爭機密，為保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程依二期臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：
不適用。
7.市場現況:
(1)現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損(例如:攝護腺癌症患
者經攝護腺根除術發生之併發症)或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之
勃起功能障礙)。臨床前動物實驗顯示，UA002 具有雙重機制，可同時修復神經與
血管組織。
(2)根據Precedence Research市調報告，今(2025)年全球的勃起功能障礙藥物市場規
模有31.9億美金，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4
億美金之譜。
(3)現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，
包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利
到期，PDE-5 抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/12/17
3.報導內容:
……，法人看好營收可跨過億元大關。
……，預期2025年營收將有倍數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，關於本公司財務業務資訊，
籲請投資人依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.報導日期:113/12/17
3.報導內容:
……，法人看好營收可跨過億元大關。
……，預期2025年營收將有倍數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，關於本公司財務業務資訊，
籲請投資人依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/17
1.召開法人說明會之日期：113/12/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明公司發展之營運方向
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：113/12/17
1.召開法人說明會之日期：113/12/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明公司發展之營運方向
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,692
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,777)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,340)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):490,561
12.期末總負債(仟元):29,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):460,893
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度第二季財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業,屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,692
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,777)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,340)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):490,561
12.期末總負債(仟元):29,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):460,893
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度第二季財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業,屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣38元，
實收股款總金額為新台幣380,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年07月22日為增資基準日。
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣38元，
實收股款總金額為新台幣380,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年07月22日為增資基準日。
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月22日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月23日至113年08月23日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行汐止分行
暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
(5)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：無。
2.公司名稱:永立榮生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月22日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月23日至113年08月23日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行汐止分行
暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
(5)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：無。
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:113/07/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 簡奉任 1,198,746 79.98%
董事 黃效民 258,883 100%
法人董事 香港克麗緹娜國際有限公司 82,944 9.61%
4.特定人姓名及其認購股數:
彰銀創業投資股份有限公司 認購 800,000股
創新工業技術移轉股份有限公司 認購 500,000股
楊榮強 認購 400,000股
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 簡奉任 1,198,746 79.98%
董事 黃效民 258,883 100%
法人董事 香港克麗緹娜國際有限公司 82,944 9.61%
4.特定人姓名及其認購股數:
彰銀創業投資股份有限公司 認購 800,000股
創新工業技術移轉股份有限公司 認購 500,000股
楊榮強 認購 400,000股
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。
(1)董事:簡奉任
(2)董事:黃效民
(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事:陳鴻榮
(5)獨立董事:陳怡萍
(6)獨立董事:王世華
(7)獨立董事:胡朝榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。
(1)董事:簡奉任
(2)董事:黃效民
(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事:陳鴻榮
(5)獨立董事:陳怡萍
(6)獨立董事:王世華
(7)獨立董事:胡朝榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)戴家偉
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮
監察人：
(1)李宜忠
(2)黃錦煌
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
監察人:
(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長
(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)陳鴻榮
獨立董事
(1)陳怡萍
(2)王世華
(3)胡朝榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長
(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
獨立董事：
(1)陳怡萍
富允資產管理有限公司董事兼總經理
尚采國際有限公司董事兼總經理
台翰精密科技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事
運籌網通(股)公司董事
集富特國際行銷(股)公司董事
(2)王世華
任遠國際法律事務所合署/顧問律師
崇太(股)公司監察人
臺灣高等法院法官
臺灣臺中地方法院法官/審判長
(3)胡朝榮
臺北醫學大學教授兼醫學院院長
臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)簡奉任：5,210,347股
(2)黃效民：900,000股
(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股
(4)陳鴻榮：0股
獨立董事
(1)陳怡萍：0股
(2)王世華：0股
(3)胡朝榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)戴家偉
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮
監察人：
(1)李宜忠
(2)黃錦煌
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
監察人:
(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長
(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)陳鴻榮
獨立董事
(1)陳怡萍
(2)王世華
(3)胡朝榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長
(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
獨立董事：
(1)陳怡萍
富允資產管理有限公司董事兼總經理
尚采國際有限公司董事兼總經理
台翰精密科技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事
運籌網通(股)公司董事
集富特國際行銷(股)公司董事
(2)王世華
任遠國際法律事務所合署/顧問律師
崇太(股)公司監察人
臺灣高等法院法官
臺灣臺中地方法院法官/審判長
(3)胡朝榮
臺北醫學大學教授兼醫學院院長
臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)簡奉任：5,210,347股
(2)黃效民：900,000股
(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股
(4)陳鴻榮：0股
獨立董事
(1)陳怡萍：0股
(2)王世華：0股
(3)胡朝榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡奉任
(2)董事：黃效民
(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事：陳鴻榮
(5)獨立董事：陳怡萍
(6)獨立董事：胡朝榮
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事
(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事
(6)海南首懋投資有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號
國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B027
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務
(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0
(6)海南首懋投資有限公司：0
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：簡奉任
(2)董事：黃效民
(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)董事：陳鴻榮
(5)獨立董事：陳怡萍
(6)獨立董事：胡朝榮
3.許可從事競業行為之項目:
本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事
(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事
(6)海南首懋投資有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號
國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B027
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務
(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0
(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0
(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0
(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0
(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0
(6)海南首懋投資有限公司：0
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡奉任
4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡奉任
6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:113/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡奉任
4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡奉任
6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:113/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:王錫傑
(1)東生華製藥(股)公司資深研究員
(2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:王錫傑
(1)東生華製藥(股)公司資深研究員
(2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
(2)尚采國際有限公司董事兼總經理
(3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
(4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
(5)運籌網通(股)公司董事
(6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
(1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
(2)崇太(股)公司監察人
(3)臺灣高等法院法官
(4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
(1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
(2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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