公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告。

第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告。

第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：112年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:自113/03/15起至113/03/25 17時前止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)

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