平和環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/16

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/17

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月30

日臺證上二字第1131700440號函核准上巿。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，每股

面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月08日臺證上二字第

1131701304號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年05月17日，

並自同日起終止興櫃買賣。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日

1.事實發生日:113/05/15

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股2,000,000股，競價拍賣最低承銷價格為

每股新台幣47.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各

得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣68.66元；公開承銷價格為每股新台

幣55元；總計新台幣133,223,510元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年05月15日。

1.事實發生日:113/05/15

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/17~113/05/23

(2)承銷價：每股新台幣55元

(3)公開承銷股數：1,700,000股

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.股東會日期:113/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年05月14日

下午3時30分截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自113年05月15日至113年06月17日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之員工，請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行營業部

及全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(4)催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢

(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,857

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,572

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,202

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,265

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,610

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,061

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06

11.期末總資產(仟元):1,316,874

12.期末總負債(仟元):667,003

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):640,238

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，每股

面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年

04月08日臺證上二字第1131701304號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣47.83元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數

量加權平均價格為新台幣68.66元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開承銷價格以

每股新台幣55元發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣20,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年04月08日臺證上二字第1131701304號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計

300,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人認購之。

其餘85%現金增資發行新股1,700,000股，依法令規定及本公司112年11月03日股東臨時

會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷

認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

20,000,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減

資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣47.83元(競價

拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，公開承

銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷

價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣55元溢價發行。

四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項

，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要變更時，授權董事長全權處理。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/05/02~113/05/06

(2)競價拍賣扣款日期：113/05/13

(3)員工認股繳款期間：113/05/10~113/05/14

(4)特定人認股繳款日期：113/05/15

(5)增資基準日：113/05/15

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票初次創新板上市現金增資股款委託存儲價款機構及委託代收價款機構

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/04/26

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構:國泰世華商業銀行新興分行

競價拍賣代收股款機構:合作金庫商業銀行東門分行

(3)委託存儲價款機構：彰化商業銀行路竹分行

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交

易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、

辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658

<摘錄公開資訊觀測站>

公告臺灣證券交易所股份有限公司同意本公司申請延長股票上市買賣開始期限

1.事實發生日:113/04/18

2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司113年01月30日函知本公司股票上市乙案，

113年04月08日函知本公司創新板上市前現金增資乙案申報生效，本公司因承銷作業時

程所需，113年4月15日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延

長三個月，並於113年04月18日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第

1130006702號函覆同意。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司訂於113年04月24日召開初次創新板上市前業績發表會

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳II區(台北市松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.pinghounion.com.tw/page/about/index.aspx?kind=85&lang=TW

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

1.股東會日期:113/03/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司鳳嘉實業(股)公司公告除息基準日及現金股利發放日期

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利新台幣22,471,081元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:113/04/10

9.現金股利發放日期:113/04/15

10.其他應敘明事項:

(1)鳳嘉實業股份有限公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項

之規定。

(2)本公司持有鳳嘉實業股份有限公司100%之股權。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告。

第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告。

第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：112年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:自113/03/15起至113/03/25 17時前止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,242

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,632

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,266

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,689

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,238

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):138,846

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.76

11.期末總資產(仟元):1,289,281

12.期末總負債(仟元):553,302

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):725,895

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣20,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時市場

狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:300,000股

8.公開銷售股數:1,700,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法267條規定保留發行股數之15%，計300,000股由員工認購，

其餘85%計1,700,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司112年11月03日股東臨時會

之決議，由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相

關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、股款繳納期間、發行條件、募集金額、計畫項目

、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核

示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請董事會授權董事長

全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,718,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116,718,000元(每股配發新台幣4元)

4.除權（息）交易日:113/04/03

5.最後過戶日:113/04/08

6.停止過戶起始日期:113/04/09

7.停止過戶截止日期:113/04/13

8.除權（息）基準日:113/04/13

9.現金股利發放日期:113/05/03

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/11

2.發放股利種類及金額:0

3.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>