董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜旭東環保科技

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司112年度營業報告案。

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

（3）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自113年4月19日至113年4月30日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

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