公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股

權利案。

(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月2日

起至民國113年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司 財務部(新北市新莊區中正路657-10號10樓)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至113年

6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>