公告召開本公司113年股東常會 ｜敘豐企業

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司獨立董事增選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。

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