本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/23

2.發生緣由:董事會決議召開民國112年股東常會

(1)董事會決議日期:113/03/23

(2)股東常會召開日期:113/06/27　上午十時整

(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)

召開方式:實體股東會

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工及董事酬勞提撥情形。

4.修訂「董事會議事規則」案。

(二)承認事項：

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

(四)臨時動議

(5)停止過戶起始日期:113/04/29

(6)停止過戶截止日期:113/06/27

3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜

4.其他應敘明事項:

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符

號）為限。本公司擬訂於113年04月22日起至113年05月02日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日

下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及

回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄達或送達。

受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，

電話：02-8751-8888）。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達

百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>