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紫金堂 (公) 公司公告
公告本公司會計主管辭任
1.事實發生日:114/10/312.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林維雯 副總經理 本公司財會處副總經理(3)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管、財務主…
本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜（修正）
1.事實發生日:114/04/172.發生緣由:董事會決議召開民國114年股東常會(1)董事會決議日期:114/03/30(2)股東常會召開日期:114/06/22 上午十時整(3)股東常會召開地點…
公告本公司委任會計主管、財務主管
1.事實發生日:113/12/212.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:楊孟苓 副理 本公司財會處副理(3)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管、財務主管 林…
公告本公司會計主管、財務主管異動
1.事實發生日:113/11/292.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:楊孟苓 副理 本公司財會處副理(3)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管、財務主管 林…
本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:113/06/27(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案…
公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動
1.事實發生日:113/04/222.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管、發言人(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理(3)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另…
本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
1.事實發生日:113/03/232.發生緣由:董事會決議召開民國112年股東常會(1)董事會決議日期:113/03/23(2)股東常會召開日期:113/06/27 上午十時整(3)股東常會召開地點…
本公司董事會決議處份有價證券
1.事實發生日:113/01/172.發生緣由:董事會決議擬處份有價證券1.證券名稱:永悅健康股份有限公司普通股票2.事實發生日:113/01/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量…
本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/08/132.發生緣由:薪資報酬委員會委員任期屆滿(1)發生變動日期:112/08/13(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:石肇中委員詹克群委員葉麗娟委員…
本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/182.舊任者姓名及簡歷:吳金德：紫金堂股份有限公司董事長陳五福：美國矽谷Acorn Campus橡子園育成中心總裁周煥銘：崑山科技大學學術副校長李詹儀：全酉股份有限…
公告本公司新任董事解除競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳金德董事陳俊嘉董事詹克群董事李詹儀董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之…
本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/182.發生緣由:薪資報酬委員會委員任期屆滿(1)發生變動日期:112/06/18(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:石肇中委員詹克群委員葉麗娟委員…
本公司審計委員會委員異動
1.事實發生日:112/06/182.發生緣由:審計委員會委員異動(1)發生變動日期:112/06/18(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名:石肇中委員詹克群委員葉麗娟委員(4)舊任者…
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳金德 紫金堂股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳金德 紫金堂股份有限公司董事…
本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 —
本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 —更正董事改選席次1.事實發生日:112/03/262.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會(1)董事會決議日期:112/03/26…
本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/262.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會(1)董事會決議日期:112/03/26(2)股東常會召開日期:112/06/18 上午十時整(3)股東常會召開地點…
本公司變更以發行新股為對價進行股份交換之股份交換基準日
1.事實發生日:112/01/302.發生緣由:簡述原公告申報內容：本公司於111年12月24日董事會決議以發行新股為對價進行股份交換，受讓永悅健康股份有限公司(下稱永悅健康)發行新股，暫訂112年…
本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換(更正)
1.事實發生日:111/12/242.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換更正14.∼16.出具換股比例合理意見書會計師資訊原誤植：資誠聯合會計師事務所吳偉豪會計師更正為：嘉紘會計師事…
本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換(更正)
1.事實發生日:111/12/242.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換更正12.換股比例及其計算依據:原誤植換股比例原誤植：本公司以發行新股普通股1股交換永悅健康2.68股發行新股…
本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換
1.事實發生日:111/12/242.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:111/12/243.參與併購公司名稱(…
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