公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/22

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

(1)人董事會決議日期:113/03/22

(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整

(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(1) 本公司2023年度營業報告

(2) 監察人查核報告

(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

(1) 本公司2023年度財務報表案

(2) 本公司2023年度盈餘分派案

(7)召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案

(2) 解除本公司新任董事競業禁止限制案

(8)召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案

(9).召集事由五、其他議案:無

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:113/04/17

(12)停止過戶截止日期:113/06/15

3.因應措施:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜，業經113/03/22

董事會決議通過。

4.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票

過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶

手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「

兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶

手續，郵寄者以郵戳日期為憑。

(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以

書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且

提案內容不得超過300字。

(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股

東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本

公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳

日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函

件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。

受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。

瀚醫生技股份有限公司

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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