瀚醫生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,816

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,329

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,424

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,724

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,912

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,920

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52

11.期末總資產(仟元):309,255

12.期末總負債(仟元):61,597

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,658

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣11,387,111元，每股配發新台幣0.60000000元。

股票股利總額新台幣11,387,100元，每股配發新台幣0.59999943元。

資本公積發行新股總額新台幣18,978,510元。每股配發新台幣1.00000000元

4.除權（息）交易日:114/08/07

5.最後過戶日:114/08/08

6.停止過戶起始日期:114/08/09

7.停止過戶截止日期:114/08/13

8.除權（息）基準日:114/08/13

9.現金股利發放日期:114/09/12

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年07月14日申報生效在案。

(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自股票

除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或拼湊後不

足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其

股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一

股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

(3)本公司114年3月18日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣11,387,111元及股票股利

11,387,100元(股票股利業於114年6月12日股東常會討論通過)，依當時114年4月14日

流通在外股數18,978,518股計算，為預計每股配發現金新台幣0.6元及股票每仟股無償

配發59.999943股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權董事長調整配股

配息率。

(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份

數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

1.事實發生日:114/07/22

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，

另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。

6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/07/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉清雄

4.新任者姓名、級職及簡歷:朱育成

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:新人任職

7.生效日期:114/07/22

8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案，業經114/07/22董事會決議通過。

1.事實發生日:114/07/15

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，

另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。

6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2024年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/09

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

頁碼亂碼

第三頁董事資料日期為113年4月16日

第六頁:劉秋絹獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事家數為無

第十二頁: 李謝松芬董事出席董事會為10%

第十五頁: 董事會之組成及職責之第二項，尚未設置薪資報酬委員會

第二十五頁: 簽證會計師公費數字之單位為元

第二十九頁: 3).股東股票股利數字8,625,485元

第四十六頁: (一)最近年度現金流量變動之分析說明投資活動現金流入(出)

數字為910

8.更正後金額/內容/頁次:

原頁碼亂碼，已更新

第三頁董事資料更新日期為114年4月14日

第六頁:更新劉秋絹獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事家數為1家

第十二頁: 更新李謝松芬董事出席董事會為100%

第十五頁: 更新董事會之組成及職責之第二項，設置薪資報酬委員會

第二十五頁: 依照單位仟元更正簽證會計師公費資訊

第二十九頁: 更新3).股東股票股利數字為11,387,092元

第四十五頁: (一)最近年度現金流量變動之分析說明更正投資活動現金流入(出)

數字為(910)

9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳113年度股東會年報至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/18

2.公司名稱:瀚醫生技股分有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):Han Biomedical GmbH

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:114年1-3月份資金貸與資訊揭露明細表

貸出資金之公司:瀚醫生技股份有限公司

貸與對象: Han Biomedical GmbH

1月份本期最高餘額 25,950仟元

1月份期末餘額25,950仟元

1月份實際動支金額25,950仟元

2月份本期最高餘額 25,950仟元

2月份期末餘額25,950仟元

2月份實際動支金額25,950仟元

3月份本期最高餘額 25,950仟元

3月份期末餘額25,950仟元

3月份實際動支金額25,950仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司: 瀚醫生技股份有限公司

貸與對象: Han Biomedical GmbH

1月份本期最高餘額 25,965仟元

1月份期末餘額25,965仟元

1月份實際動支金額25,965仟元

2月份本期最高餘額 26,109仟元

2月份期末餘額26,109仟元

2月份實際動支金額26,109仟元

3月份本期最高餘額 27,317仟元

3月份期末餘額27,317仟元

3月份實際動支金額27,317仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與他人備查簿

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,387,111

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.59999943

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

(8)股東配股總股數(股)：3,036,561

5. 其他應敘明事項：

嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註

銷、可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生

變動，致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在

上述金額及股份範圍內授權董事長全權處理之。

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書。

(2). 審計委員會查核報告。

(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4). 2024年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

(2). 本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/18

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理

6.因應措施:依函文規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣945,071元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用有差異。

(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.增資資金來源:可分配盈餘及資本公積。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):合計3,036,561股

(盈餘轉增資1,138,710股；資本公積轉增資1,897,851股)

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣30,365,610元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日

股東名冊所載之股份，暫定盈餘轉增資每仟股無償配發60股及資本公積轉增資

每仟股無償配發100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代

理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，

依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽

特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增

資基準日及辦理相關事宜。

(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如

因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請

股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標示:新北市汐止區昊天段872地號及同新段6地號

建物標示:新北市汐止區昊天段2838建號

2.事實發生日:114/3/18~114/3/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積: 24.6437平方公尺(7.4547坪)

建物面積: 402.0282平方公尺(121.6135坪)

每坪價格新台幣366,000元及停車位新台幣4,400,000元

交易總金額40,700,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

忠揚工程股份有限公司 ，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。

3.交易價格決策單位: 董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

台住不動產估價師事務所估價房地總價金額：41,190,660元

11.專業估價師姓名:

黃國義

12.專業估價師開業證書字號:

(94)新北估字第000011號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

經紀人:遠創力行銷股份有限公司，

經紀費用: 新台幣814,000元

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國114年03月18日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114年03月18日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,387,111

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,138,710

5. 其他應敘明事項：

嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註

銷、可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生

變動，致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在

上述金額及股份範圍內授權董事長全權處理之。

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王珮怡/本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/18

8.其他應敘明事項:本公司會計主管自2025年2月17日起由王珮怡擔任，並於2025年

3月18日董事會通過進行追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.增資資金來源:可分配盈餘。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,138,710

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣11,387,100元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日

股東名冊所載之股份，暫定每仟股無償配發60股及100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代

理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，

依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽

特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增

資基準日及辦理相關事宜。

(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如

因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請

股東會授權董事會全權處理相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書。

(2). 審計委員會查核報告。

(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4). 2024年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

(2). 本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,303

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,060

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,572

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,872

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,282

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,282

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31

11.期末總資產(仟元):272,238

12.期末總負債(仟元):23,113

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,125

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/18

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理

6.因應措施:依函文規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣945,070元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異。

(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇傳勤/本公司內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所

經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/03/10

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。