本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：113/03/21

二、股東會召開日期：113/6/6(星期四)下午二時。

三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。

四、召開方式：實體股東會

五、召集事由：

（一）報告事項

1、民國一一二年度營業報告。

2、民國一一二年度審計委員會審查報告。

（二）承認事項

1、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、承認民國一一二年度虧損撥補案。

（三）選舉事項

1、董事及獨立董事全面改選案。

（四）討論事項

1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。

（五）臨時動議

六、股票停止過戶日期：

依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一三年四月八日起，

至民國一一三年六月六日止。

七、股東提案及提名權：

依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定，

民國一一三年股東常會受理持股一％以上股東提案及提名之期間、地點如下：

（一）受理期間：

民國一一三年三月二十九日至民國一一三年四月九日下午五點止。

（二）受理方式：

以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果

（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達

或寄達至受理地點為憑。

（三）受理處所：

洹藝科技股份有限公司

（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。

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