公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜沅聖科技

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告。

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。

2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股份之股東提案期間訂為：113/04/09-113/04/19

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>