公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 ｜全景軟體

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2F達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會報告書。

(3)112年度員工及董監酬勞分派案。

(4)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。

提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。

(2)受理期間：113年4月21日起至113年4月30日

，凡有意提案之股東請於民國113年4月30日17時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送。

受理場所：新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓

(全景軟體股份有限公司財務部)

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