代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開113年股東

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/05/13

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)監察人審核一一二年度決算表冊報告。

(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告及財務表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事、監察人改選作業案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/13

11.停止過戶截止日期:113/05/12

12.其他應敘明事項:無

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