公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 ｜心悅生醫

1.事實發生日:113/04/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/04/11

(2)股東會召開日期:113/06/27

(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town

服務中心大會議室)

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

A.112年度營業報告

B.112年度審計委員會查核報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

D.112年度健全營運計畫報告

E.112年度私募普通股辦理情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

A.112年度營業報告書及財務報表案

B.112年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論暨選舉事項:

A.本公司決議撤銷股票公開發行案

B.修訂本公司「公司章程」部分條文案

C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案

D.補選本公司監察人案

E.擬辦理私募普通股案

(8)召集事由四、臨時動議:無

(9)停止過戶起始日期:113/04/29

停止過戶截止日期:113/06/27

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>