天凱董事會決議增列113年股東常會會議召集事由

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.112年度營業概況報告

B.112年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

A.112年度營業報告書及財務報表案

B.112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

A.補選一席獨立董事案(新增)

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案/提名申請，受理處所為本公司財務部

(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公

告之。

<摘錄公開資訊觀測站>