公告本公司董事會決議召開113年股東常會。 ｜東盟開發實業

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。

（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國113年4月19日至113年4月29日。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月27日

至113年6月23日止。

<摘錄公開資訊觀測站>