東盟開發實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

全面改選董事11席(含獨立董事4席)。

選舉本公司114年度董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：

董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

董事：陳由賢

董事：陳連益

董事：陳科程

董事：陳爾彪

董事：劉子敬

董事：蘇錦春

獨立董事：曾文哲

獨立董事：王照明

獨立董事：曾怡靜

獨立董事：蔡寶陞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢

(3)董事：陳科程

(4)董事：陳連益

(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春

(6)董事：彭俊鑫

(7)董事：陳爾彪

(8)獨立董事：曾文哲

(9)獨立董事：王照明

(10)獨立董事：曾怡靜

(11)獨立董事：蔡寶陞

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠/本公司董事長

(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限

公司董事長

(3)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁

(4)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長

(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限

公司董事長

(6)董事：彭俊鑫/本公司董事、會計部經理

(7)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長

(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

(2)董事：陳由賢

(3)董事：陳連益

(4)董事：陳科程

(5)董事：陳爾彪

(6)董事：劉子敬

(7)董事：蘇錦春

(8)獨立董事：曾文哲

(9)獨立董事：王照明

(10)獨立董事：曾怡靜

(11)獨立董事：蔡寶陞

6.新任者簡歷:

(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/本公司董事長

(2)董事：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限公司董事長

(3)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長

(4)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁

(5)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長

(6)董事：劉子敬/本公司總經理

(7)董事：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限公司董事長

(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 / 11,689,046股

(2)董事：陳由賢 / 10,274,456股

(3)董事：陳連益 / 0股

(4)董事：陳科程 / 851,824股

(5)董事：陳爾彪 / 0股

(6)董事：劉子敬 / 0股

(7)董事：蘇錦春 / 0股

(8)獨立董事：曾文哲 / 0股

(9)獨立董事：王照明 / 0股

(10)獨立董事：曾怡靜 / 0股

(11)獨立董事：蔡寶陞 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳由賢

(2)董事：陳科程

(3)董事：陳爾彪

(4)獨立董事：曾文哲

(5)獨立董事：曾怡靜

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不

損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會決議通過解除

董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)曾文哲

(2)王照明

(3)曾怡靜

(4)蔡寶陞

4.舊任者簡歷:

(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:

(1)曾文哲

(2)王照明

(3)曾怡靜

(4)蔡寶陞

6.新任者簡歷:

(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~114/06/27

10.新任生效日期:114/06/25

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)曾文哲

(2)王照明

(3)曾怡靜

(4)蔡寶陞

4.舊任者簡歷:

(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27

10.新任生效日期:114/06/25

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:114/06/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管

2.發生變動日期:114/03/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪春木 / 經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:彭俊鑫 / 董事長室特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/25

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,691,643

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,106

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,798

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,608

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,659

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,659

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04

11.期末總資產(仟元):6,486,806

12.期末總負債(仟元):3,307,891

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,178,915

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。

（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國114年4月15日至114年4月24日。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月26日

至114年6月22日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/10/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃忠誠/東盟開發實業股份有限公司董事長、總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任。

7.生效日期:113/11/1

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃忠誠

4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:劉子敬

6.新任者簡歷:

燁聯公司內銷/國貿/大陸處長

廣州聯眾公司營業協理

燁興公司助理副總經理

大陸永大/寶裕集團總經理

台塑福欣特殊鋼公司營業副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整。

9.新任生效日期:113/11/1

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,458,896

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,316

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,193

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,254

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):769

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):769

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00

11.期末總資產(仟元):5,879,790

12.期末總負債(仟元):2,719,829

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,159,961

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/12

2.發生緣由:本公司台中房產頂樓空調出風口約於下午3:40發生火警。

3.處理過程:火勢已於短時間內立即撲滅，此事故未造成任何人員傷亡，正式原因

仍待火災鑑識調查報告釐清。

4.預計可能損失或影響:待保險公司評估。

5.可能獲得保險理賠之金額:待保險公司評估。

6.改善情形及未來因應措施:本次火災事故影響範圍小，對本公司財務業務並無

重大影響。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：未通過。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/05/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳寬/副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:113/06/30

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:協理

2.發生變動日期:113/04/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建宏/協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:113/05/31

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。

（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國113年4月19日至113年4月29日。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月27日

至113年6月23日止。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.契約或承諾相對人:台中商業銀行等三家聯合授信銀行團。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣46億元之聯合授信合約，最後額度以

簽約時之額度為準。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:充實購料及營運資金，購置機器設備。

10.具體目的:充實購料及營運資金，購置機器設備。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/20

2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項及第37條第2項第3款之規定，

經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，

合計遭裁罰新台幣十六萬元整。

3.處理過程:本公司將依處分書所載之期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十六萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將改善機台設置及吊運路線，並加強相關人員

教育訓練，以防止類似情形再次發生。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>