公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) ｜輝創電子

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定『公司治理實務守則』案

(5)訂定『永續發展實務守則』案

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案

(7)訂定『道德行為準則』案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案(本案新增)

(2)申請股票上市(櫃)案

(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄新股認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>