公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告事項、

公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告事項、承認事項）

1.董事會決議日期:113/04/17

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案（新增）。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。

(3)大陸投資情形報告案（新增）。

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。

(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。

(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。

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