本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項 ｜施吉生技應材

1.事實發生日:113/05/14

2.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:113/05/14

二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整

三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)

四、股東常會召開方式:實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列)

(四)臨時動議。

六、停止過戶起始日期：113/04/27

七、停止過戶截止日期：113/06/25

八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公

司洽詢補發。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>