公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事 ｜鼎恒數位科技

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

1.董事會日期:113/05/17

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案

4.其他應敘明事項:

(1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論，

所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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