公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜天弘化學

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分配案

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

(8)完成改選董事及獨立董事案

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。