公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜德鴻科技

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一名

楊敦凱(邁達特數位股份有限公司代表人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。