公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜聯亞藥業

1.事實發生日:113/06/06

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

一、股東會日期:113/06/06

二、重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。

(二)討論事項

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)選舉事項

(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。

新任董事名單如下:

董事當選人：

楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全

獨立董事當選人:

顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成

(四)其他議案

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。