公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/06/15

(2)重要決議事項：

承認事項：

1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司2023年度盈餘分派案。

討論事項：

1.通過修訂公司章程案。

2.通過盈餘轉增資發行新股案。

選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。

當選名單：

董事：陳昌慧

董事：謝奇宏

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

獨立董事：黃翠萍

獨立董事：劉秋絹

獨立董事：洪哲章

獨立董事：陳育賢

其他議案：

1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。