公告本公司113年股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。

(1)董事:簡奉任

(2)董事:黃效民

(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

(4)董事:陳鴻榮

(5)獨立董事:陳怡萍

(6)獨立董事:王世華

(7)獨立董事:胡朝榮

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。