公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

(2)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄

(3)董事 馬國鵬

(4)董事 茂華投資(股)公司 代表人：李易融

(5)獨立董事 李家同

(6)獨立董事 阮大年

(7)獨立董事 廖椿沄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄

福懋興業(股)公司獨立董事、和淞科技(股)公司法人董事代表人。

(3)董事：馬國鵬

宇葳科技(股)公司董事。

(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融

帆宣系統科技(股)公司 公司治理主管。

(5)獨立董事：李家同

暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。

(6)獨立董事：阮大年

交通大學校長、東海大學校長。

(7)獨立董事：廖椿沄

創控科技(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢

(3)董事：郭年雄

(4)董事：馬國鵬

(5)獨立董事：李家同

(6)獨立董事：阮大年

(7)獨立董事：張孝威

6.新任者簡歷:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢

和淞科技(股)公司總經理。

(3)董事：郭年雄

福懋興業(股)公司獨立董事。

(4)董事：馬國鵬

宇葳科技股份有限公司董事。

(5)獨立董事：李家同

暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。

(6)獨立董事：阮大年

交通大學校長、東海大學校長。

(7)獨立董事：張孝威

光寶科技股份有限公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 17,899,231股

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢 17,899,231股

(3)董事：郭年雄 0股

(4)董事：馬國鵬 322,890股

(5)獨立董事：李家同 0股

(6)獨立董事：阮大年 0股

(7)獨立董事：張孝威 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。