公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜利統

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）案。

當選名單如下：

董事 張天鴻

董事 萬達利有限公司

董事 五鼎生物技術股份有限公司

董事 祺驊股份有限公司

獨立董事 蕭錫延

獨立董事 羅麗珠

獨立董事 陳中成

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。