本公司113年股東常會決議事項

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國112年度營業報告書及決算

財務表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。

當選董事名單如下：

(1)董事：陳萬富

(2)董事：王永池

(3)董事：黃肅雅

(4)董事：李朝欽

(5)獨立董事：施繼昌

(6)獨立董事：諶秉宏

(7)獨立董事：余士迪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無