本公司113年股東常會重要決議事項 ｜鼎恒數位科技

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

(1) 董 事:簡士評

(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華

(3) 董 事:陳薇巧

(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑

(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲

(6) 獨立董事:黃振聰

(7) 獨立董事:張躍騰

(8) 獨立董事:林文政

(9) 獨立董事:李小梅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。