公告本公司113年股東常會決議事項 ｜振大環球

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選董事名單如下：

(1)董事：許公任

(2)董事：乘基投資有限公司

(3)董事：李炤賢

(4)董事：鄒世權

(5)獨立董事：吳宏城

(6)獨立董事：英宗宏

(7)獨立董事：葉佳鑫

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。