公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董 ｜睿騰能源

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/07/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃世明/加百裕工業股份有限公司 董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總

董事：宋自強/本公司總經理

董事：徐君哲/加百裕工業股份有限公司 專案開發處處長

監察人：林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長

監察人：林代凌/加百裕工業股份有限公司 會計部經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長

董事：王喬品/安能創意股份有限公司執行總監

獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長

獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授

獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：加百裕工業股份有限公/8,600,000股

代表人黃靖容/96,707股

董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股

代表人蔡丞陽/328,069股

董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股

代表人林建羽/37,000股

董事：王喬品/200,000股

獨立董事：林育新/0股

獨立董事：李易諭/0股

獨立董事：陳家玉/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/20~114/04/19

7.新任生效日期:113/07/11~116/07/10

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。